20 мая 2021 года отдел экономической и финансовой полиции (знаменитой Гвардии ди финанса) Милана в рамках расследования прокурора Паоло Сторари в связи с налоговым мошенничеством и транснациональными переводами средств провел экстренный арест имущества на более чем 9 миллионов евро. Об этом сообщило итальянское новостное агентство ANSA. Отмывание денег в «оффшорных налоговых убежищах» вменяется компании Omipa spa, расположенной в провинции Варезе.
Компания переводила часть своих доходов за границу, скрывая их от итальянских налоговых органов. Затем средства перенаправлялись на офшорные счета на Британских Виргинских островах с помощью сложного механизма налогового мошенничества, реализованного с применением фиктивных компаний из Великобритании. Эта схема позволила компании избежать уплаты налогов на сумму более 9,5 млн евро в период с 2010 по 2018 год. Подозреваемых в настоящий момент двое, их имена не называются. В рамках расследования за последние месяцы проводились обыски в Лондоне, Люксембурге и Лугано (Швейцария).
Компания Omipa, занимающаяся производством оборудования для переработки пластмасс, в частности экструзионных линий, хорошой известна в России. Она неоднократный участник выставки "Интерпластика" в Москве и имеет значительное количество российских клиентов.
21.05.2021 Известный европейский производитель экструзионного оборудования подозревается в многомиллионных махинациях
- ПластЭксперт
- Сообщения: 908
- Зарегистрирован: 10 янв 2007, 13:57
- Страна, Регион, Область: Россия
- Город: Москва
- Благодарил (а): 0
- Поблагодарили: 222 раза
21.05.2021 Известный европейский производитель экструзионного оборудования подозревается в многомиллионных махинациях
- PashaIl
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 22 май 2021, 21:34
- Страна, Регион, Область: Россия
- Город: Королев
- Благодарил (а): 0
- Поблагодарили: 0
Re: 21.05.2021 Известный европейский производитель экструзионного оборудования подозревается в многомиллионных махинация
Стандартная ситуация, крупные компании постоянно подозреваются в уходе от налогов. И зачастую не без оснований
- Maks42
- Сообщения: 12624
- Зарегистрирован: 19 окт 2009, 11:40
- Страна, Регион, Область: Узбекистан
- Город: Ташкент
- Откуда: Калинин
- Благодарил (а): 2727 раз
- Поблагодарили: 3110 раз
- Контактная информация:
Re: 21.05.2021 Известный европейский производитель экструзионного оборудования подозревается в многомиллионных махинация
Любимое оборудование производителей сотовых и монолитных листов из ПК.
Yo'q Urush!
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 74 гостя