26.02.2020 ООО «ПластиФорм» перечислило мошенникам 1,44 млн рублей в надежде получить термопластичный полимер

[ПластЭксперт]

В рамках процессуального надзора за деятельностью органов дознания и предварительного следствия прокуратура Липецкого района добилась возбуждения уголовного дела по факту мошенничества в отношении одного из липецких хозяйствующих субъектов. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

Так, в декабре 2019 г. в территориальный отдел полиции поступил материал проверки по заявлению ООО «ПластиФорм» о мошенническом завладении денежными средствами общества в сумме 1 442 100,13 руб. Согласно материалам проверки, неизвестное лицо, действуя от имени ПАО «СИБУР Холдинг», используя Интернет-сайт-«двойник» указанной организации, ввел в заблуждение руководство ООО «ПластиФорм» и посредством сети Интернет заключило с обществом договор поставки 19,8 т используемого в производстве термопластичного полимера.  

Заказчик добросовестно перевел на счет компании, указанной в договоре в качестве субагента поставки, 1 442 100,13 руб. Однако товар поставлен не был, а деньги не возвращены.

Более того,  как выяснилось, организация - субагент реальной хозяйственной деятельности не вела, по ее юридическому адресу, указанному в ЕГРЮЛ, находился жилой дом.

По данным налоговой службы указанная фирма в течение года не провела ни одной операции по счетам, налоговую отчетность не сдавала, в связи с чем была исключена из ЕГРЮЛ как недействующая организация. Несмотря на очевидные признаки мошенничества, оперуполномоченный территориального отдела полиции принял решение о передаче материалов доследственной проверки в отдел полиции в г. Москве по месту нахождения здания банка, в котором был открыт счет поступления денег. С таким процессуальным решением не согласился прокурор района, который отменил постановление как незаконное и необоснованное. В результате  в настоящее время следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишением свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 000 000 руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до 2 лет либо без такового.

По данным ПластЭксперт ООО «ПластиФорм» находится в селе Боринское Липецкой области и специализируется на выпуске ПЭТ-преформ и укупорочных средств.